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课程大纲
打击洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CTF)
- 了解洗钱和恐怖主义融资
- 什么是 AML 和 CTF:它们如何运作?
- 洗钱和恐怖主义融资的刑事定罪:以及 Financial Crime 预防立法所捕获的犯罪类型
- 洗钱从毒品到腐败再到恐怖主义的扩展
国际社会对反洗钱和反恐融资的回应
- 国际社会对“9·11”事件后反洗钱和反恐融资的反应
- 特别是金融行动特别工作组(FATF):
- 其成员类别(可以包括有关特定国家/地区成员资格的部分)
- 其关于反洗钱的40项建议和关于反恐融资的另外9项建议
- 它对国内和国际立法的影响
遵守反洗钱法例
- 国际立法和适用于课程授课国的立法
- 英国法规和立法(供比较):主要是《2002年犯罪收益法》(POCA)
合规策略
- 内部控制、程序和政策
- 与当局和监管机构的合作
- 了解您的客户 (KYC) 以及身份识别和验证 (ID&V) 规则
- 对战略、客户关系和 Human Resources 的影响
识别和报告可疑交易
- 法定义务
- 识别可疑交易
- 可疑交易的内部和外部报告
洗钱检测技术
- 预防、检测和尽职调查
- 预警机制
未来
- 今天的热点在哪里......?
- AML / CTF的下一步是什么......?
其他 Financial Crime 热点
- 欺诈
- 信息安全
- 市场滥用和内幕交易
- 制裁
要求
没有。
14 小时
客户评论 (5)
教练,理查德非常好。
Lisa
课程 - The Compliance and MLRO Refresher Programme
机器翻译
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
课程 - Corporate Governance
引用了“生活”中的例子,我对人格类型的话题非常感兴趣
Tomek - Amer Sports Poland
课程 - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
机器翻译
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
课程 - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
培训师对 tge 主题很友好且知识渊博。 培训师是专业的。
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
课程 - Management and Team Development
机器翻译