Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
课程大纲
介绍
- CRS作为FATCA的“继承者”
- 自动信息交换 (AEOI) 的工作原理
- 驱动原则:向外国税务居民向其税务机关报告
启动CRS实施项目
- 实施路线图
- 组建和培训稀而实项目团队
- 概述 CRS 程序
- 修改合同条款和协议
- 建立分类和报告系统
- 实现数据收集准备
- 在地方当局注册
合规的技术方面
- 后台和 IT 要求
- 数据收集和交换
CRS 中使用的 XML 文档格式概述
- 查看 .xsd 和 .xml 文件
- CRS 元素和属性名称
- 其他术语
将非 XML 文件转换为 XML 格式
- 将MS Excel数据转换为XML数据
- 将其他格式转换为XML
使用 CRS XML 架构
- FATCA XML 架构作为 CRS 报告架构的蓝图
- CRS XML 架构的结构
- 用于自动验证检查的验证元素
- 数据元素中所需的信息
- 更正数据项以允许自动处理
在 CRS XML 架构中查找所需信息
- 需要报告的财务数据
- 查找数据元素
使用 CRS 状态消息 XML 架构
- CRS 状态消息 XML 架构的结构
- 验证 CRS XML 架构
- 处理文件错误(基本错误)
- 处理记录错误(数据质量错误)
- 报告错误
自定义标准报告架构
- 根据当地报告要求进行定制
CRS信息如何交换
- 司法管辖区之间交换的样本序列
- 准备和发送请求
- 接收和检查请求
- 收集所需信息
- 回复请求
- 提供反馈
申请方法
- CRS 报告的手动与自动化流程
- 自主研发的CRS报告系统
- 与组织系统集成的外部软件包
- CRS 报告的在线解决方案
- 外包CRS报告
Communication 与客户和税务机关
- 向当局报告已传输的数据
应对技术和运营挑战
利用资源
- 项目经理以及税务和合规专家
- 过往FATCA实施项目
- 记录在案的程序
- 技术体系
高级主题
- 手工制作示例 CRS XML 文件(适用于技术团队)
闭幕致辞
要求
- 对财务报告和税务合规有大致的了解。
- 一般计算机经验。
- 对文件格式的一般了解(例如,Excel)。
观众
- 金融机构经理
- 监管合规经理和顾问
- 税务管理员
- IT支持工程师
14 小时
客户评论 (3)
教练,理查德非常好。
Lisa
课程 - The Compliance and MLRO Refresher Programme
机器翻译
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
课程 - Corporate Governance
activity after each topic