课程大纲

介绍

  • CRS作为FATCA的“继承者”
  • 自动信息交换 (AEOI) 的工作原理
  • 驱动原则:向外国税务居民向其税务机关报告

启动CRS实施项目

  • 实施路线图
  • 组建和培训稀而实项目团队
  • 概述 CRS 程序
  • 修改合同条款和协议
  • 建立分类和报告系统
  • 实现数据收集准备
  • 在地方当局注册

合规的技术方面

  • 后台和 IT 要求
  • 数据收集和交换

CRS 中使用的 XML 文档格式概述

  • 查看 .xsd 和 .xml 文件
  • CRS 元素和属性名称
  • 其他术语

将非 XML 文件转换为 XML 格式

  • 将MS Excel数据转换为XML数据
  • 将其他格式转换为XML

使用 CRS XML 架构

  • FATCA XML 架构作为 CRS 报告架构的蓝图
  • CRS XML 架构的结构
  • 用于自动验证检查的验证元素
  • 数据元素中所需的信息
  • 更正数据项以允许自动处理

在 CRS XML 架构中查找所需信息

  • 需要报告的财务数据
  • 查找数据元素

使用 CRS 状态消息 XML 架构

  • CRS 状态消息 XML 架构的结构
  • 验证 CRS XML 架构
  • 处理文件错误(基本错误)
  • 处理记录错误(数据质量错误)
  • 报告错误

自定义标准报告架构

  • 根据当地报告要求进行定制

CRS信息如何交换

  • 司法管辖区之间交换的样本序列
  • 准备和发送请求
  • 接收和检查请求
  • 收集所需信息
  • 回复请求
  • 提供反馈

申请方法

  • CRS 报告的手动与自动化流程
  • 自主研发的CRS报告系统
  • 与组织系统集成的外部软件包
  • CRS 报告的在线解决方案
  • 外包CRS报告

Communication 与客户和税务机关

  • 向当局报告已传输的数据

应对技术和运营挑战

利用资源

  • 项目经理以及税务和合规专家
  • 过往FATCA实施项目
  • 记录在案的程序
  • 技术体系

高级主题

  • 手工制作示例 CRS XML 文件(适用于技术团队)

闭幕致辞

要求

  • 对财务报告和税务合规有大致的了解。
  • 一般计算机经验。
  • 对文件格式的一般了解(例如,Excel)。

观众

  • 金融机构经理
  • 监管合规经理和顾问
  • 税务管理员
  • IT支持工程师
  14 小时

人数



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