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课程大纲
Compliance and the Management of Compliance Risk 的基础知识
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了解合规性和与之相关的风险
2021年有哪些重要领域?
谁是合规官和洗钱报告官的利益相关者?
了解并降低不合规风险
创建和管理合规性 Risk Management 框架
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了解风险-Management 方法
创建风险方法对业务的影响(正面和负面)Management
合规与企业 Governance
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什么是公司治理?
它如何与合规互?
谁是利益相关者?
公司治理原则
Management 委员会
守则及指引
公司治理与金融犯罪预防
合规控制和检查
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监管机构的期望是什么?
创建合规监控计划
其他 Financial Crime 注意事项
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洗钱和恐怖主义融资——焕然一新
欺诈
Data Protection 和信息安全
个人信息和敏感信息
Data Protection 政策
未来
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今天的合规性及其 Risk Management 热点在哪里......?
21 小时
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