Financial Crime培训课程

Financial Crime培训课程

本地的,有指导的现场金融犯罪培训课程通过互动讨论和实践金融犯罪的基础知识和高级话题展示。金融犯罪培训可作为“现场实地培训”或“远程实时培训”。现场实地培训可在当地客户现场进行中国或者在NobleProg公司的培训中心中国 。远程实时培训通过交互式远程桌面进行。 NobleProg您当地的培训提供商。

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Financial Crime课程大纲

代码名字时长概览
amlctfAnti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)14小时听众所有需要反洗钱/反恐怖主义基金及其预防工作知识的高级管理人员 - 以及对其他相关和当前金融犯罪问题的认识; 课程的格式以下组合: 便利的讨论幻灯片演示文稿实例探究例子课程目标在本课程结束时,代表们将能够: 解释如何防止AML和CTF 了解反洗钱和周大福的主要方面,因为它们适用于他们的公司以及国家和国际上正在努力对付它们的努力确定公司及其员工应如何保护自己免受洗钱和恐怖融资风险详细说明公司如何成为洗钱和恐怖融资的目标:并解释哪些“红旗”可能有助于他们识别,防范和报告任何(可疑或实际的)犯罪活动理解金融犯罪中的其他“热点”
CRSCRS: Getting Started with Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information14小时通用报告标准(CRS)是一项经合组织标准,它呼吁国际司法管辖区从其金融机构获取信息,并每年自动与其他司法管辖区交换信息。该标准要求所有报告均以CRS XML格式以电子方式发送。 要解决与文件准备以及不完整或不准确的记录信息相关的错误,可以创建CRS状态消息XML架构来检查CRS XML架构文件中的文件和记录错误。 在这次培训中,参与者将学习 CRS XML Schema和CRS Status Message XML Schema的基本结构处理这些文件的步骤将Excel文件转换为XML模式文件的步骤提交各自管辖权的步骤 听众 金融机构经理监管合规经理和顾问税务管理员 IT支持工程师 课程的格式 部分讲座,部分讨论,练习和沉重的练习
ecommercefraudeCommerce Fraud Strategy for Managers14小时这种以讲师为主导的现场培训(现场或远程)是针对那些希望识别并最大限度地降低电子商务商家面临的欺诈风险的管理人员。

在培训结束时,参与者将能够:

- 了解电子商务欺诈的发生方式。
- 分析公司电子商务平台和流程中的漏洞。
- 评估公司采取新的反欺诈措施的“准备情况”
- 沟通并纳入适当的反欺诈政策。

课程格式

- 互动讲座和讨论。
- 大量的练习和练习。
- 在实时实验室环境中亲自实施。

课程自定义选项

- 要申请本课程的定制培训,请联系我们安排。

近期Financial Crime培训课程

课程日期价格【远程 / 传统课堂】
Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Beijing Digital Building星期五, 2019-02-08 09:30¥20860 / ¥21060
Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - 上海 - 上海中区广场星期二, 2019-03-05 09:30¥20860 / ¥24240
Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - 北京 - 数码大厦星期三, 2019-03-06 09:30¥20860 / ¥23060
Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - 厦门 - 国际银行大厦星期二, 2019-03-12 09:30¥20860 / ¥23660
Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - 新东方大厦星期四, 2019-03-14 09:30¥20860 / ¥21060
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促销课程

课程地址日期价格【远程 / 传统课堂】
Android Security 苏州 - 晋合广场星期二, 2019-01-29 09:30¥18774 / ¥20174
Scrum for Managers and Executives北京 - 数码大厦星期五, 2019-02-01 09:30¥8757 / ¥9957
Python用于财务工作天津中心星期一, 2019-02-11 09:30¥42975 / ¥46675
Analyzing Big Financial Data with Python海南 - 三亚福朋喜来登酒店星期一, 2019-05-20 09:30¥42975 / ¥43175
Embedded C Application Design Principles北京 - 创而新大厦星期一, 2019-05-27 09:30¥19485 / ¥21685

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