Financial Crime培训课程

Financial Crime培训课程

本地的,有指导的现场金融犯罪培训课程通过互动讨论和实践金融犯罪的基础知识和高级话题展示。金融犯罪培训可作为“现场实地培训”或“远程实时培训”。现场实地培训可在当地客户现场进行中国或者在NobleProg公司的培训中心中国 。远程实时培训通过交互式远程桌面进行。 NobleProg您当地的培训提供商。

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Financial Crime课程大纲

Title
Duration
Overview
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Overview
14 hours
Overview
听众所有需要反洗钱/反恐怖主义基金及其预防工作知识的高级管理人员 - 以及对其他相关和当前金融犯罪问题的认识; 课程的格式以下组合: 便利的讨论幻灯片演示文稿实例探究例子课程目标在本课程结束时,代表们将能够: 解释如何防止AML和CTF 了解反洗钱和周大福的主要方面,因为它们适用于他们的公司以及国家和国际上正在努力对付它们的努力确定公司及其员工应如何保护自己免受洗钱和恐怖融资风险详细说明公司如何成为洗钱和恐怖融资的目标:并解释哪些“红旗”可能有助于他们识别,防范和报告任何(可疑或实际的)犯罪活动理解金融犯罪中的其他“热点”
14 hours
Overview
《共同报告标准》是经合组织的一项标准, 呼吁国际司法机构从其金融机构获得信息, 并每年自动与其他司法机构交换这些信息。该标准要求所有报告都以称为 CRS XML 的格式以电子方式发送.

为了解决与文件准备和记录信息不完整或不准确有关的错误, 创建了 CRS 状态消息 XML 架构, 以检查文件并记录 CRS XML 架构文件中的错误



在本讲师指导的现场培训中, 学员将学习:

- CRS XML 架构和 CRS 状态消息 XML 架构的基本结构
。 处理这些文件的 - 步骤.
将 Excel 文件转换为 XML 架构文件 的 - 步骤。 向各自管辖范围提交申请的步骤
-
课程 格式

- 部分讲座、部分讨论、练习和大量的动手练习
14 hours
Overview
这种以讲师为主导的现场培训(现场或远程)是针对那些希望识别并最大限度地降低电子商务商家面临的欺诈风险的管理人员。

在培训结束时,参与者将能够:

- 了解电子商务欺诈的发生方式。
- 分析公司电子商务平台和流程中的漏洞。
- 评估公司采取新的反欺诈措施的“准备情况”
- 沟通并纳入适当的反欺诈政策。

课程格式

- 互动讲座和讨论。
- 大量的练习和练习。
- 在实时实验室环境中亲自实施。

课程自定义选项

- 要申请本课程的定制培训,请联系我们安排。
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