课程大纲

介绍

金融监管机构/监管机构/监管机构概况

相关法例概览

了解《分期付款销售法》

了解《支付服务法》

合规措施(AML、CFT、KYC、CDD、FATF等)

评估现有政策和程序

创建合规计划

实施合规计划

在组织内实施合规性

开展合规培训

监督合规性测试和监控

评估新产品和服务的合规风险

推荐风险缓解策略

满足报告要求

准备现场和非现场审核和检查

处理冲突和纠纷

摘要和后续步骤

要求

  • 了解日本的支付服务运营

观众

  • 支付服务经理
  • 支付服务机构内部的合规负责人
  7 小时
 

人数


开始

完结


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

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