FATCA合规性培训：面向金融专业人士 培训

观众

所有需要 AML / CTF 及其预防工作知识以及了解其他相关和当前 Financial Crime 问题的高级 Management;

课程形式

组合：

• 促进讨论
• 幻灯片演示文稿
• 案例研究
• 例子

课程目标

在本课程结束时，代表们将能够：

• 解释如何预防 AML 和 CTF
• 了解反洗钱和反恐融资适用于其公司的主要方面，以及为打击这些因素而做出的国内和国际努力
• 定义公司及其员工应如何保护自己免受洗钱和恐怖主义融资的风险
• 详细说明公司如何可能成为洗钱和恐怖主义融资的目标：并解释哪些“危险信号”可以帮助他们识别、预防和报告任何（可疑或实际的）犯罪活动
• 了解 Financial Crime 中的其他一些“热点”

财务/管理

本课程由讲师主导，提供线上或线下培训，面向希望提升投资评估能力、构建稳健商业案例并为资本项目提出有力论述的制造经理和工程师。

培训结束后，参与者将能够：计算并应用核心投资评估指标于制造场景，构建完整的CAPEX投资案例，包括现金流预测和敏感性分析，使用模板和Capex Cards简化审批流程，并准备清晰的高管级论述以论证资本支出请求。

成本中心模块涵盖了管理间接费用、计算BOM成本以及确定制造和服务运营中产品级别成本的例行工作和实践。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向希望在企业环境中配置、操作和验证成本中心例行工作的中级从业者。

完成本课程后，学员将能够：

• 创建、配置和维护与组织结构一致的成本中心。
• 使用标准、基于活动和间接费用分配方法构建和验证BOM成本。
• 将机器工时、操作工时和人工指标集成到成本中心计算中。
• 应用吸收成本法原则，确保准确的产品和期末估值。

课程形式

• 基于案例演示的指导。
• 实践成本计算练习和基于电子表格的建模。
• 模拟实际成本计算和对账工作流程的应用实验室。

课程定制选项

• 如需定制内容、行业特定的成本模型或ERP平台对齐，请联系我们。

本课程全面介绍了金融机构的尽职调查框架，结合了合规的监管、财务、运营和伦理维度。它将《共同报告标准》（CRS）的要求与管理、治理、技术和业务运营的广泛尽职调查模块相结合。

本课程为讲师主导的培训（线上或线下），面向中级水平的合规、风险和运营专业人士，旨在帮助其实施符合国际最佳实践和辖区标准的全面尽职调查计划。

完成本培训后，学员将能够：

• 理解并应用机构、财务、法律和运营领域的尽职调查原则。
• 实施符合CRS和FATCA的尽职调查，以进行税务居民身份验证和报告。
• 将治理、ESG和商业诚信措施整合到合规系统中。
• 开发基于风险的尽职调查框架，涵盖管理、营销和IT职能。
• 为内部团队准备审计、监管审查和持续改进周期。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 案例研究与小组练习。
• 使用模拟尽职调查文档和工作流程进行实践操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

这种以讲师为主导的中国现场培训（现场或远程）面向希望学习法外和司法催收的原则和实践的金融和法律专业人士，使他们能够有效地管理和解决催收问题。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解法外和司法催收的优缺点。
• 运用法外和司法催收的主要方法和技术。
• 评估法外和司法收集的有效性和效率。
• 处理法外和司法收集中涉及的法律和道德问题。
• 以全面和连贯的方式整合法外和司法收集。

CRS是经合组织制定的标准，旨在通过自动交换金融账户信息来打击跨境逃税，要求金融机构识别并报告外国税务居民的账户信息。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级合规和运营专业人员，旨在帮助其制定以CRS为重点的稳健政策，执行准确的税务居民尽职调查，并使内部流程符合类似FATCA的报告要求。

培训结束后，学员将能够：

• 解释CRS报告框架、关键定义以及经合组织标准下的司法管辖区义务。
• 应用CRS尽职调查程序（包括迹象搜索和自我证明处理），准确识别可报告账户。
• 调整内部KYC/AML工作流程，以满足CRS要求及相关类似FATCA的义务。
• 设计控制措施、数据工作流程和报告流程，以生成合规的CRS提交文件。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 实践练习和基于模板的实验（自我证明审查、迹象评估）。
• 实际操作示例，展示如何在入职和报告系统中实施CRS。

课程定制选项

• 如需定制本课程（如特定司法管辖区的规则、系统集成或更深入的FATCA比较），请联系我们安排。

这种由讲师指导的现场培训（在线或现场）面向希望识别并最大限度地降低电子商务商家面临的欺诈风险的管理人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解电子商务欺诈是如何发生的。
• 分析他们公司的电子商务平台和流程中的漏洞。
• 评估公司对采用新 反欺诈措施的“准备情况”
• 沟通并纳入适当的反欺诈政策。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和练习。
• 在即时实验室环境中动手实施。

课程自定义选项

• 要申请本课程的定制培训，请联系我们进行安排。

Excel财务分析培训涵盖财务专业人士所需的高级电子表格技巧，从查找函数、搜索公式和数据透视表，到条件格式、外部数据工作流程和证券分析。深入探讨评估货币时间价值概念的实际方法，识别市场趋势，构建财务预测模型，并利用Excel的完整分析工具包进行复杂的财务计算和报告。

本入门课程将为学员提供一流的、详细的关键金融市场知识，涵盖其目的、功能、主要活动及监管。课程设计兼具复习、教育和挑战性，确保所有参与者从中获得最大收益。在课程中，将积极鼓励反馈和讨论，旨在使课程互动性更强，而不仅仅是反应性和事实性的陈述。

课程的主要目标是确保学员在完成课程后，能够更好地应对客户及其持续需求，并理解他们所参与的服务和市场的背景。

这种由讲师主导的现场培训，在 中国（线上或线下）进行，面向希望记录、管理、监控和处理组织中云端金融资产的管理员、架构师、技术负责人和财务分析师。

完成培训后，参与者将能够在组织内部运用FinOps实践，进行成本预测、流程优化以及在云端执行财务管理操作。

这种由 讲师指导的 中国 现场培训（在线或现场）面向希望全面了解 FinOps 原则和方法的中级财务专业人士，包括云财务管理、优化策略以及财务、工程和业务团队之间的协作。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解 FinOps 框架、原则和阶段。
• 通过数据分析和治理有效地管理云成本。
• 在财务、工程和营业单位之间进行协作，以协调云支出。
• 使用 FinOps 工具进行成本分配、预测和优化。
• 准备 FinOps FOCUS 认证分析师考试。

这种讲师指导的现场培训中国（在线或现场）面向希望验证其在与云成本管理相关的财务运营 （FinOps） 方面的专业知识的高级云财务管理专业人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 获得 FinOps Certified Professional 考试所需的高级知识。
• 了解复杂的 FinOps 实践，包括成本优化、预算管理和报告。
• 培养在实际场景中应用 FinOps 策略的实践技能。
• 为顺利完成 FinOps Certified Professional 考试做好准备。

本次由讲师指导的培训（线下或远程）面向希望使用Xero进行簿记的会计师和簿记员。

培训结束后，参与者将能够：

• 实时查看现金流。
• 将银行账户链接到Xero进行银行对账。
• 在Xero中准备和检查增值税（VAT）申报表。
• 创建报告并与团队成员共享。

这种由讲师指导的现场培训在 中国（在线或现场）面向初级非财务专业人士，他们希望对财务和会计原则有基本的了解，这些原则对于商业中的有效决策至关重要。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解对业务决策至关重要的基本财务和会计概念。
• 解释和分析财务报表，例如损益表、资产负债表和现金流量表。
• 应用关键财务比率来评估企业的财务状况。
• 开发和管理预算并执行差异分析以监控业务绩效。
• 使用盈亏平衡分析来支援运营和战略决策。