Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation 培训
Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation是一个全面的审查程序,用于评估一个国家打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资措施的实施情况和有效性。
这种以讲师为主导的现场培训(现场或远程)面向中级法律专业人士,他们希望深入了解从准备到跟进的相互评估过程,以及实际应用和真实世界的案例研究。
在培训结束时,参与者将能够:
- 深入了解 FATF 建议,包括技术合规性和有效性标准。
- 了解如何有效地为相互评估做准备,包括组织国家工作、收集文件和吸引利益相关者参与。
- 培养进行彻底和准确的现场评估的技能,包括访谈技巧、数据收集和利益相关者参与。
- 利用先进的分析技术和工具来支持相互评估过程。
课程形式
- 互动讲座和讨论。
- 大量的练习和练习。
- 在现场实验室环境中实际实施。
课程定制选项
- 如需申请此课程的定制培训,请联系我们进行安排。
课程大纲
介绍
金融行动特别工作组概览
- FATF的历史和目标
- 结构和成员
- 在全球AML/CFT标准中的作用
理解FATF的建议
- 对金融行动特别工作组40项建议的详细审查
- 关键概念:基于风险的方法、技术合规性和有效性
相互评价简介
- 相互评估的目的和重要性
- 相互评价过程的关键阶段
为相互评估做准备
- 预审活动和国家协调
- 国家评估小组的作用
- 收集和组织相关数据和文件
评估技术合规性
- 技术符合性标准的详细说明
- 为合规评估收集证据
成效评估
- 了解效果评级
- 评估结果:直接结果和核心问题
规划和进行现场访问
- 制定现场访问计划
- 有效访谈和数据收集的技巧
- 角色扮演练习和模拟面试
持份者参与
- 与政府机构、金融机构和其他利益相关者接触
- 确保合作和透明度
- 应对挑战和冲突
起草相互评估报告
- 报告的结构和组成部分
- 撰写清晰简洁的调查结果
审核和反馈流程
- 金融行动特别工作组全体会议和审查进程
- 处理反馈并进行修订
- 确保最终报告的质量和准确性
跟进和监测
- 了解后续流程
- 准备后续评估和进度报告
- 实施建议并进行改进
持续改进和最佳实践
- 从过去的评估中吸取教训
- 分享最佳实践和经验
- 制定行动计划,确保持续的合规性和有效性
先进的分析技术
- 数据分析和解释,以便相互评估
- 使用技术和工具进行数据管理和报告
摘要和后续步骤
要求
- 反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 原则和实务的基础知识
观众
- 合规官
- 政策制定者
- 评审
- 法律专业人士
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客户评论 (4)
培训师的经验及其传达内容的方式
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
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ANN - New Vitality Clinic
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The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
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课程形式
- 部分讲座、部分讨论和动手练习
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14 小时该入门课程将为参与者提供关键金融市场的一流和详细工作知识,其目的,功能,主要活动及其监管。它旨在成为部分复习,部分教育和部分挑战,以便所有代表将从中获得最大利益。在整个会议期间将积极鼓励反馈和讨论,这些会议旨在互动,而不仅仅是反应性和事实性。
主要职能是确保完成后,所有课程代表都能更好地应对客户及其持续需求,并将他们交易和参与的服务和市场纳入其中。
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7 小时这种以讲师为主导的中国现场培训(现场或远程)面向希望在云中记录,管理,监控和处理组织的金融资产的云管理员,云架构师,技术负责人和财务分析师。
在培训结束时,参与者将能够在组织中使用 FinOps 实践来预测成本、优化流程并在云中执行财务管理操作。
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14 小时这种由 讲师指导的 中国 现场培训(在线或现场)面向希望全面了解 FinOps 原则和方法的中级财务专业人士,包括云财务管理、优化策略以及财务、工程和业务团队之间的协作。
在本次培训结束时,参与者将能够:
- 了解 FinOps 框架、原则和阶段。
- 通过数据分析和治理有效地管理云成本。
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- 使用 FinOps 工具进行成本分配、预测和优化。
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21 小时这种讲师指导的现场培训中国(在线或现场)面向希望验证其在与云成本管理相关的财务运营 (FinOps) 方面的专业知识的高级云财务管理专业人员。
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- 获得 FinOps Certified Professional 考试所需的高级知识。
- 了解复杂的 FinOps 实践,包括成本优化、预算管理和报告。
- 培养在实际场景中应用 FinOps 策略的实践技能。
- 为顺利完成 FinOps Certified Professional 考试做好准备。
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在本次培训结束时,参与者将能够:
- 管理财务和会计任务,包括发票、帐单、付款、增值税、报告等。
- 跟踪银行帐户、股票、收入和支出。
- 跟踪多部门业务中的多个帐户。
- 使用 GnuCash 管理多币种企业帐户。
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该课程的目的是向代表们介绍投资银行业务中使用的结构性产品。完成课程后,所有代表都将具备该主题的工作知识,并能够回答
- 什么是结构化产品?
- 为什么发行它们?
- 发行人和投资者如何受益?
- 您如何构建和定价一系列衍生产品?
- 生产结构性金融产品的风险和成本是多少?
- 什么是嵌入式衍生品?
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14 小时此讲师指导的现场培训(现场或远端)针对希望使用 Xero 进行簿记的会计师和簿记员。
在本次培训结束时,参与者将能够:
- 即时查看现金流。
- 将银行账户连结到 Xero 以进行银行对账。
- 在 Xero 中准备并检查 VAT(加值税)申报表。
- 创建报告以在团队成员之间共用。
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14 小时这种由讲师指导的现场培训在 中国(在线或现场)面向初级非财务专业人士,他们希望对财务和会计原则有基本的了解,这些原则对于商业中的有效决策至关重要。
在本次培训结束时,参与者将能够:
- 了解对业务决策至关重要的基本财务和会计概念。
- 解释和分析财务报表,例如损益表、资产负债表和现金流量表。
- 应用关键财务比率来评估企业的财务状况。
- 开发和管理预算并执行差异分析以监控业务绩效。
- 使用盈亏平衡分析来支援运营和战略决策。
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14 小时这种由 讲师指导的 中国 现场培训(在线或现场)面向希望使用 Open Bank Project API 开发和测试可与数位银行系统轻松集成的去中心化应用程式的开发人员。
在本次培训结束时,参与者将能够:
- 设置必要的开发环境以开始使用 OBP API 开发应用程式。
- 了解 Open Bank Project 架构、技术和概念。
- 了解如何使用和自定义 OBP API 来开发和构建银行应用程式。
- 探索 OBP 中的功能、工具、API 和沙箱。
- 在 OBP API 连接器和适配器中实施安全性和整合。
A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
7 小时你为什么要参加?
我们生活在一个日益全球化的市场中,这个市场为我们提供了每一个需要抓住的机会。然而,随着这些机会的到来,竞争加剧,大多数复杂性仍然存在。了解为您的产品或服务寻找和选择最合适和最具竞争力的价格的最佳方法对于任何企业的成功和发展都至关重要。您在我们的培训中获得的知识、技术和策略将使您能够提高业务的盈利能力和效率。
将理论转化为实践:
这个为期 1 天的培训课程的目的是简化和解释成功的定价策略。您将更有信心、更积极地离开我们的活动,以继续和扩展您的业务。我们将为您提供策略和最佳实践示例,以改善和扩展您对定价的了解,并使您的计划和目标成为现实。
谁应该参加?
本课程专为销售经理、营销经理、产品经理、客户经理、定价分析师和董事总经理而设计。本课程对于刚接触定价或对该主题经验有限的高管也至关重要。
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 小时这种以讲师为主导的中国现场培训(现场或远程)针对希望学习如何为SAP S/4 HANA财务模块配置业务流程的应用程序顾问和业务流程所有者。
在培训结束时,参与者将能够:
- 了解使用 SAP S/4HANA 的财务会计主要组件中的基本自定义设置。
- 使用 SAP S/4HANA 配置 FA 的主数据设置(总账科目、客户和供应商科目)。
- 使用SAP S/4HANA配置FA的单据控制、过账控制和财务单据清算设置。