反洗钱/反恐融资治理与风险监督培训 培训

观众

所有需要 AML / CTF 及其预防工作知识以及了解其他相关和当前 Financial Crime 问题的高级 Management;

课程形式

组合：

• 促进讨论
• 幻灯片演示文稿
• 案例研究
• 例子

课程目标

在本课程结束时，代表们将能够：

• 解释如何预防 AML 和 CTF
• 了解反洗钱和反恐融资适用于其公司的主要方面，以及为打击这些因素而做出的国内和国际努力
• 定义公司及其员工应如何保护自己免受洗钱和恐怖主义融资的风险
• 详细说明公司如何可能成为洗钱和恐怖主义融资的目标：并解释哪些“危险信号”可以帮助他们识别、预防和报告任何（可疑或实际的）犯罪活动
• 了解 Financial Crime 中的其他一些“热点”

本次由讲师主导的培训可在渥太华进行，面向希望提升自身能力，以清晰、自信和负责任的态度主导困难对话的经理和领导者。

培训结束后，参与者将能够：

• 构建高影响力的对话结构
• 建设性地解决紧张和不对齐问题
• 提升团队信任和责任感
• 在压力下清晰领导

企业IT治理对于将技术举措与业务战略对齐、确保价值交付以及管理风险至关重要。

本课程为讲师主导的培训（线上或线下），面向希望深入理解治理框架、价值交付和风险管理的高级IT治理专业人士，同时为他们准备高级认证。

培训结束后，参与者将能够：

• 应用治理框架，将IT与业务目标对齐。
• 通过战略投资和效益实现优化价值交付。
• 评估和缓解企业风险，包括新兴风险。
• 制定IT资源优化和采购决策的策略。

课程形式

• 互动式讲座与讨论。
• 大量练习与实践。
• 在实时实验室环境中进行实操。

课程定制选项

• 如需定制本课程，请联系我们安排。

• 明确董事的角色、职责及法定义务。
• 提升战略规划与决策能力。
• 建立高效的治理架构、政策体系及监督机制。
• 制定严谨的董事会程序与汇报规范。
• 通过结构化的后续流程，监控组织绩效。
• 增强董事会效能、问责制及利益相关者参与度。

本课程将清晰、实用地讲解国际贸易术语解释通则®2020规则，以及它们如何定义国际贸易中买卖双方的责任，并指导学员如何在实际交易中正确应用这些规则。通过互动讨论和案例分析，学员将学习如何根据需求选择合适的国际贸易术语，避免常见错误，并确保运输过程顺利无纠纷。

概观

在全球范围内，监管机构越来越多地将银行承担的风险与其持有的资本金额挂钩，银行和金融服务越来越多地通过基于风险的管理实践进行管理。银行，其产品，法规和全球市场正变得越来越复杂，在有效的风险管理中面临着越来越大的挑战。过去五年银行业危机的一个重要教训是风险高度整合，有效管理风险银行必须了解这些互动。

主要功能包括：

• 对当前基于风险的法规的解释
• 详细审查银行面临的主要风险
• 采用企业方法将风险管理整合到整个组织的行业最佳实践
• 利用治理技术建立集团范围的文化，确保每个人在根据银行战略目标管理风险方面发挥积极作用
• 风险管理者未来可能面临哪些挑战。

该课程将广泛使用案例研究，旨在探索，检查和加强五天内涵盖的概念和想法。整个课程将使用银行的历史事件来突出他们如何未能管理他们可能采取的防止损失的风险和行动。

目标

本课程的目的是帮助银行管理层提供适当的综合战略，以管理当今国际银行业环境中复杂多变的风险和法规。具体而言，本课程旨在让高级管理层了解：

• 金融业内的主要风险和主要的国际风险法规
• 如何管理银行的资产和负债，同时最大化回报
• 风险类型之间的相互作用以及银行如何使用综合方法进行管理
• 公司治理和管理利益相关者不同利益的最佳实践方法
• 如何将风险治理文化发展为减少不必要的风险承担的工具

谁应该参加这个研讨会

本课程面向那些不熟悉综合风险管理，高级管理层负责战略风险管理或希望进一步了解企业风险管理的人员。它将用于：

• 董事会级银行管理
• 高级经理
• 高级风险经理和分析师
• 负责战略风险管理的高级主管和风险经理
• 内部审计员
• 监管和合规人员
• 财资专业人士
• 资产和负债经理和分析师
• 监管机构和监管专业人员
• 银行和风险管理行业的供应商和顾问
• 公司治理和风险治理经理。

《董事与董事会成员领导力》课程旨在增强董事与董事会成员的领导力和公司治理能力。

本课程由讲师指导，采用线下或线上培训形式，面向希望提升董事会层面有效领导力、治理能力和决策技巧的董事、高管和董事会成员。

通过本课程，学员将能够：

• 理解董事与董事会成员的法律、道德和战略责任。
• 运用良好治理原则，提升组织绩效。
• 促进董事会内的有效沟通与协作。
• 应对危机，并在高管层面进行风险管理。

课程形式

• 互动式讲座与引导讨论。
• 案例研究与角色扮演练习。
• 小组活动与基于场景的分析。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

这是一门针对希望提高其领导能力、治理能力和决策能力的中级到高级董事会成员和董事的面授实时培训课程，授课地点在 中国（在线或现场）。

培训结束时，参与者将能够：

• 了解董事的主要责任和法律义务。
• 制定有效的治理结构和董事会动态。
• 提高战略决策和风险管理能力。
• 改善董事会层级的沟通、领导和伦理决策能力。

本课程由讲师指导，提供中国（线上或线下）培训，面向正在过渡到领导角色的管理者、主管和技术专业人士。课程旨在帮助他们使用结构化的领导框架和沟通工具，以增强权威、委派和团队绩效，适用于成长型组织。

培训结束后，学员将能够：

• 定义并应用明确的领导权威和问责范围。
• 有效委派任务和结果，同时保持绩效监督。
• 进行结构化、直接和建设性的绩效对话。
• 清晰传达期望，提升参与度和跨职能协作。