杭州金融培训

CRS是经合组织（OECD）制定的标准，用于各司法管辖区之间自动交换金融账户信息，旨在通过要求金融机构识别并报告外国税务居民持有的账户，打击跨境逃税行为。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级合规和运营专业人员，旨在帮助他们实施稳健的CRS政策，执行准确的税务居民尽职调查，并使内部流程符合类似FATCA的报告要求。

培训结束后，学员将能够：

• 解释CRS报告框架、关键定义以及经合组织标准下的司法管辖区义务。
• 应用CRS尽职调查程序（包括迹象搜索和自我认证处理），准确识别需报告的账户。
• 映射并调整内部KYC/AML工作流程，以满足CRS要求及类似FATCA的义务。
• 设计控制措施、数据工作流程和报告流程，以确保提交的CRS报告符合要求。

课程形式

• 互动式讲座与讨论。
• 实践练习和基于模板的实验（自我认证审查、迹象评估）。
• 实际操作示例，用于在客户入职和报告系统中实施CRS。

课程定制选项

• 如需定制本课程（如特定司法管辖区的规则、系统集成或更深入的FATCA对比），请联系我们安排。

财务健康是指能够做出明智的财务决策，以确保长期的稳定和增长。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向希望深入了解财务规划、储蓄和自动化以实现长期可持续性的行政人员。

通过本次培训，参与者将能够：

• 通过保险、养老金和退休基金促进预防。
• 规划自愿储蓄和投资的长期策略。
• 从风险角度理解债务管理和信用局。
• 使用财务自动化工具简化个人财务管理。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 小组案例分析。
• 财务规划工具的实际应用。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

财务健康是通过有效管理个人资源，促进稳定与安全的行为。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向希望获得实用工具和知识以改善财务健康并降低风险的运营人员。

通过本次培训，参与者将能够：

• 识别财务预防与规划的关键领域。
• 建立应急基金和自愿储蓄。
• 了解信用机构并有效管理债务。
• 探索储蓄、保险和养老金（Afores、Infonavit、PPR）的选项。

课程形式

• 互动式讲座与讨论。
• 案例研究与小组反思。
• 实用技巧与检查清单。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

这种由讲师指导的现场培训在 杭州（在线或现场）面向初级非财务专业人士，他们希望对财务和会计原则有基本的了解，这些原则对于商业中的有效决策至关重要。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解对业务决策至关重要的基本财务和会计概念。
• 解释和分析财务报表，例如损益表、资产负债表和现金流量表。
• 应用关键财务比率来评估企业的财务状况。
• 开发和管理预算并执行差异分析以监控业务绩效。
• 使用盈亏平衡分析来支援运营和战略决策。

IFRS 17 是国际财务报告准则中关于保险合同会计处理的标准，取代了 IFRS 4。它为保险合同的确认、计量、列报和披露提供了一致的框架。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级的财务和保险专业人士，旨在帮助他们应用 IFRS 17 进行报告、合规和绩效分析。

通过本次培训，参与者将能够：

• 应用 IFRS 17 原则编制财务报表。
• 解读并分析 IFRS 17 对保险合同和公司绩效的影响。
• 有效实施计量模型和披露要求。
• 在提高报告透明度的同时，确保符合 IFRS 17 的要求。

课程形式

• 互动式讲座与讨论。
• 基于案例的练习和财务分析实践。
• 实际报告场景中的动手应用。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

这种以讲师为主导的杭州现场培训（现场或远程）针对希望学习如何为SAP S/4 HANA财务模块配置业务流程的应用程序顾问和业务流程所有者。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解使用 SAP S/4HANA 的财务会计主要组件中的基本自定义设置。
• 使用 SAP S/4HANA 配置 FA 的主数据设置（总账科目、客户和供应商科目）。
• 使用SAP S/4HANA配置FA的单据控制、过账控制和财务单据清算设置。

这门由教师主导的现场培训课程旨在帮助有志于利用QuickBooks来优化应付帐款、应收帐款、工资和针对其特定行业需求的财务报告的中级专业人员。

结束此培训后，参与者将能够：

• 导航与财务和行政任务相关的QuickBooks功能。
• 高效管理应付帐款和应收帐款。
• 生成和跟踪各种客户和供应商工作流程的发票。
• 自动化薪资流程并管理员工福利。
• 针对分析和决策创建定制的财务报告。
• 优化QuickBooks功能以提高组织效率。

这种以讲师为主导的杭州现场培训（现场或远程）面向希望全面理解FATF建议的中级法律专业人士，并将理论知识和实际应用均衡地结合起来。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 FATF 的历史、目的和结构及其建议。
• 识别并解释洗钱和恐怖主义融资的关键概念。
• 分析和解释 FATF 的 40 项建议及其影响。
• 制定和实施有效的合规计划和风险评估。
• 应对国际合作和合规监控的挑战。

这种讲师指导的现场培训杭州（在线或现场）面向希望验证其在与云成本管理相关的财务运营 （FinOps） 方面的专业知识的高级云财务管理专业人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 获得 FinOps Certified Professional 考试所需的高级知识。
• 了解复杂的 FinOps 实践，包括成本优化、预算管理和报告。
• 培养在实际场景中应用 FinOps 策略的实践技能。
• 为顺利完成 FinOps Certified Professional 考试做好准备。

这种以讲师为主导的杭州现场培训（现场或远程）面向中级法律专业人士，他们希望深入了解从准备到跟进的相互评估过程，以及实际应用和真实案例研究。

在培训结束时，参与者将能够：

• 深入了解 FATF 建议，包括技术合规性和有效性标准。
• 了解如何有效地为相互评估做准备，包括组织国家工作、收集文件和吸引利益相关者参与。
• 培养进行彻底和准确的现场评估的技能，包括访谈技巧、数据收集和利益相关者参与。
• 利用先进的分析技术和工具来支持相互评估过程。

这种由 讲师指导的 杭州 现场培训（在线或现场）面向希望全面了解 FinOps 原则和方法的中级财务专业人士，包括云财务管理、优化策略以及财务、工程和业务团队之间的协作。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解 FinOps 框架、原则和阶段。
• 通过数据分析和治理有效地管理云成本。
• 在财务、工程和营业单位之间进行协作，以协调云支出。
• 使用 FinOps 工具进行成本分配、预测和优化。
• 准备 FinOps FOCUS 认证分析师考试。

这项由讲师指导的现场培训杭州（在线或现场）面向希望获得使用 SWIFT 网络处理国际银行转账的深入知识和技能的初级银行专业人士。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 SWIFT 网络并解码 SWIFT 代码。
• 浏览 SWIFT 报文并执行国际转账。
• 了解与国际转账相关的潜在风险以及如何降低这些风险。
• 探索先进的 SWIFT 服务，了解它们如何提高跨境支付的速度、透明度和可追溯性。

这种以讲师为主导的杭州现场培训（现场或远程）面向希望学习法外和司法催收的原则和实践的金融和法律专业人士，使他们能够有效地管理和解决催收问题。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解法外和司法催收的优缺点。
• 运用法外和司法催收的主要方法和技术。
• 评估法外和司法收集的有效性和效率。
• 处理法外和司法收集中涉及的法律和道德问题。
• 以全面和连贯的方式整合法外和司法收集。

此面向初学者的 OneStream 财务分析师的讲师指导式现场培训 (在线或现场) 旨在教学员如何使用 OneStream 进行财务分析、报告和数据驱动的决策，并为相关的 OneStream 认证做好准备。

课程结束时，参加者将能够：

• 了解 OneStream XF 的核心功能。
• 导航 OneStream 界面和工作区。
• 加载、转换和验证财务数据。
• 构建和分析财务报告及仪表板。
• 使用 OneStream 的工作流程自动化功能进行财务计划和合并。
• 为 OneStream 认证考试做好准准备 (例如，OneStream Certified Professional - Financial Modeler (OCP-FM)、OneStream 实施顾问等)。

在培训期间，将介绍如何使用Excel的高级功能进行财务分析。

本课程面向财务分析师、会计师以及所有希望扩展其电子表格技能并涉及财务分析问题的人员。

R 是金融行业中流行的编程语言。它用于从核心交易程序到风险管理系统的金融应用。

在这个由讲师指导的现场培训中，参与者将学习如何使用R来开发实际应用程序，以解决一些特定的财务相关问题。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 R 编程语言的基础知识
• 选择并利用 R 包和技术来组织、可视化和分析来自各种来源（CSV、Excel、数据库、Web 等）的财务数据
• 构建应用程序，解决与资产配置、风险分析、投资绩效等相关的问题
• 对 R 应用程序进行故障排除、集成、部署和优化

观众

• 开发 人员
• 分析师
• 量化

课程形式

• 部分讲座，部分讨论，练习和大量的实践练习

注意

• 该培训旨在为财务专业人士面临的一些主要问题提供解决方案。但是，如果您有特定的主题、工具或技术，希望进一步补充或详细说明，请联系我们进行安排。

Python 是一种在金融行业中广受欢迎的程式语言。它被大型投资银行和对冲基金采用，用于构建各种金融应用程式，从核心交易程式到风险管理系统。

在这场由讲师指导的现场培训中，学员将学习如何使用 Python 开发实际应用程式，以解决一系列特定的金融相关问题。

培训结束时，学员将能够：

• 理解 Python 程式语言的基本原理
• 下载、安装并维护用于在 Python 中创建金融应用程式的最佳开发工具
• 选择并利用最合适的 Python 套件和程式技术来组织、可视化和分析来自各种来源（CSV、Excel、数据库、网络等）的金融数据
• 构建解决资产配置、风险分析、投资绩效等问题的应用程式
• 对 Python 应用程式进行故障排除、集成、部署和优化

目标受众

• 开发人员
• 分析师
• 量化分析师

课程形式

• 部分讲授、部分讨论、练习和大量实践操作

注意事项

• 本培训旨在为金融专业人员面临的一些主要问题提供解决方案。如果您有特定的主题、工具或技术希望补充或进一步详细说明，请联系我们进行安排。

观众

所有需要 AML / CTF 及其预防工作知识以及了解其他相关和当前 Financial Crime 问题的高级 Management;

课程形式

组合：

• 促进讨论
• 幻灯片演示文稿
• 案例研究
• 例子

课程目标

在本课程结束时，代表们将能够：

• 解释如何预防 AML 和 CTF
• 了解反洗钱和反恐融资适用于其公司的主要方面，以及为打击这些因素而做出的国内和国际努力
• 定义公司及其员工应如何保护自己免受洗钱和恐怖主义融资的风险
• 详细说明公司如何可能成为洗钱和恐怖主义融资的目标：并解释哪些“危险信号”可以帮助他们识别、预防和报告任何（可疑或实际的）犯罪活动
• 了解 Financial Crime 中的其他一些“热点”

合规性和MLRO复习计划审查了在当今高度监管的环境中至关重要的关键风险管理问题和主题。除了针对合规官，MLRO，MLCO和其他风险管理专业人员之外，它还针对高级管理层和董事会成员，他们希望了解更多关于组织内风险控制职能的期望。该计划由来自英国的主题专家讲授。

该计划的主要学习目标是使与会者掌握足够的知识，客观地评估其组织现有风险管理控制和实践的充分性，并进行适当的改进。

受众

所有需要了解公司治理知识的员工

课程形式

高度互动的组合：

• 引导讨论
• 幻灯片演示
• 示例
• 练习
• 案例研究

听众

• 新任的个人贷款经理
• 支持负责收集和解释贷款经理信息的人员
• 负责管理坏账和呆账的员工，他们需要了解决策过程的工作知识，从而导致出借贷款

向个人客户提供贷款 - 消费者贷款 - 要求在评估个人贷款提案方面具有高水平的技能。

在许多情况下，它没有传统上与公司贷款相关的财务信息来源 - 资产负债表，损益账户等 - 并且更多地依赖于客户和贷方之间建立的信任和关系。

在本课程结束时，个人客户的贷款人将能够：

• 了解评估个人客户贷款主张的流程
• 利用这个过程做出合理的决定，同意贷款或以强有力的理由拒绝贷款
• 管理和控制个人贷款组合，以尽可能确保所有贷款全额偿还。 （记住没有完全没有风险的贷款......！）
• 与客户建立融洽关系（尽量！）确保他们的所有贷款都得到全额偿还

机器学习是人工智能的一个分支，其中计算机具有无需明确编程即可学习的能力。深度学习是机器学习的一个子领域，它使用基于学习数据表示和结构（如神经网络）的方法。Python 是一种高级编程语言，以其清晰的语法和代码可读性而闻名。

在这个以讲师为主导的现场培训中，参与者将学习如何使用Python实施银行业的深度学习模型，同时逐步创建深度学习信用风险模型。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解深度学习的基本概念
• 了解深度学习在银行业中的应用和用途
• 使用 Python、Keras 和 TensorFlow 创建银行业深度学习模型
• 使用 Python 构建自己的深度学习信用风险模型

观众

• 开发 人员
• 数据科学家

课程形式

• 部分讲座，部分讨论，练习和大量的实践练习

这种由讲师指导的现场培训（在线或现场）面向希望识别并最大限度地降低电子商务商家面临的欺诈风险的管理人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解电子商务欺诈是如何发生的。
• 分析他们公司的电子商务平台和流程中的漏洞。
• 评估公司对采用新 反欺诈措施的“准备情况”
• 沟通并纳入适当的反欺诈政策。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和练习。
• 在即时实验室环境中动手实施。

课程自定义选项

• 要申请本课程的定制培训，请联系我们进行安排。

这种以讲师为主导的杭州现场现场培训面向美国和非美国机构的金融专业人士，他们希望了解FATCA的法律，合规和执法方面，以保持对美国税务机关（IRS）的合规性。

在培训结束时，参与者将能够理解：

• FATCA对全球税务合规和财务透明度的影响。
• FATCA的尽职调查和报告要求。
• FATCA最重要的法律方面以及如何确保合规。

在这个由讲师指导的现场培训中，参与者将学习金融市场的主要特征以及这些市场中的交易是如何进行的。我们首先概述了金融市场和术语、交易术语以及用于描述其活动的惯例。然后我们看看为什么以及如何投资各种类型的金融工具。一些具体主题包括交易策略、风险管理和真实案例研究，以研究金融市场投资背后的个人、机构和策略。

观众

• Business 经理

课程形式

• 部分讲座、部分讨论和动手练习

该入门课程将为参与者提供关键金融市场的一流和详细工作知识，其目的，功能，主要活动及其监管。它旨在成为部分复习，部分教育和部分挑战，以便所有代表将从中获得最大利益。在整个会议期间将积极鼓励反馈和讨论，这些会议旨在互动，而不仅仅是反应性和事实性。

主要职能是确保完成后，所有课程代表都能更好地应对客户及其持续需求，并将他们交易和参与的服务和市场纳入其中。

这种以讲师为主导的杭州现场培训（现场或远程）面向希望在云中记录，管理，监控和处理组织的金融资产的云管理员，云架构师，技术负责人和财务分析师。

在培训结束时，参与者将能够在组织中使用 FinOps 实践来预测成本、优化流程并在云中执行财务管理操作。

Introduction to Fixed Income 培训课程是固定收益证券的概述，专为寻求对固定收益证券和金融市场有深入了解的任何人而设计。

GnuCash 是一个开源的跨平台复式记账系统，专为个人和小型企业财务管理设计。它支持全面的会计功能，包括发票管理、费用跟踪、对账和财务报表生成。GnuCash 可以与在线银行集成，支持多种货币，并允许以 QIF、OFX 和 CSV 等多种数据格式进行导入和导出。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向初学者到中级水平的商业专业人士，旨在帮助他们有效使用 GnuCash 管理和自动化会计、账单和报告流程。

通过本次培训，参与者将能够：

• 为业务用途安装、配置和自定义 GnuCash。
• 设置业务账户并使用复式记账原则管理交易。
• 生成财务报表和报告以进行分析和审计。
• 将 GnuCash 与银行、外部系统和在线数据源集成。
• 自动化重复交易并管理多货币操作。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 实践练习和真实业务案例。
• 在实时实验环境中进行配置和数据输入。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

结构化产品介绍

该课程的目的是向代表们介绍投资银行业务中使用的结构性产品。完成课程后，所有代表都将具备该主题的工作知识，并能够回答

1. 什么是结构化产品？
2. 为什么发行它们？
3. 发行人和投资者如何受益？
4. 您如何构建和定价一系列衍生产品？
5. 生产结构性金融产品的风险和成本是多少？
6. 什么是嵌入式衍生品？
7. 有什么奇特的选择？
8. 什么是定价和对冲考虑因素？

本课程为讲师指导的杭州（线上或线下）培训，面向希望深入了解IFRS 17标准的管理人员。

培训结束后，学员将能够：

• 识别IFRS 17的关键要求。
• 了解IFRS 17与IFRS 4的区别。
• 理解IFRS规则。
• 理解财务模型及其数据。
• 剖析并理解不同类型的保险合同和会计模型。
• 制定明智的过渡计划和时间表。
• 在组织内实施IFRS 17。
• 识别并衡量保险合同的绩效。

此讲师指导的现场培训（现场或远端）针对希望使用 Xero 进行簿记的会计师和簿记员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 即时查看现金流。
• 将银行账户连结到 Xero 以进行银行对账。
• 在 Xero 中准备并检查 VAT（加值税）申报表。
• 创建报告以在团队成员之间共用。

受众

所有需要了解合规及风险管理的员工

课程形式

结合以下内容：

• 引导式讨论
• 幻灯片演示
• 案例分析
• 实例讲解

课程目标

课程结束后，学员将能够：

• 了解合规的主要方面，以及国家和国际为管理相关风险所做的努力
• 定义公司及其员工如何建立合规风险管理框架
• 详细说明合规官和反洗钱报告官的职责，以及如何将其融入业务中
• 了解金融犯罪中的其他“热点”——特别是与国际业务、离岸中心和高净值客户相关的部分

本课程全面介绍MATLAB技术计算环境，并涵盖使用MATLAB进行金融应用的基础知识。课程面向初学者及需要复习的用户，无需预先具备编程经验或MATLAB相关知识。课程贯穿数据分析、可视化、建模和编程等主题，内容包括：

• 使用MATLAB用户界面
• 输入命令与创建变量
• 分析向量与矩阵
• 可视化向量与矩阵数据
• 处理数据文件
• 处理数据类型
• 使用脚本自动化命令
• 编写具有逻辑与流程控制的程序
• 编写函数
• 使用Financial Toolbox进行定量分析

Machine Learning是人工智能的一个分支，其中计算机能够在没有明确编程的情况下进行学习。Python是一种以清晰语法和可读性著称的编程语言，它提供了大量经过良好测试的库和技术，用于开发机器学习应用。

在这次讲师指导的线下培训中，参与者将学习如何应用机器学习技术和工具，解决银行业中的实际问题。

参与者首先学习关键原理，然后通过构建自己的机器学习模型并将其用于完成多个团队项目，将知识付诸实践。

受众

• 开发者
• 数据科学家

课程形式

• 部分讲座、部分讨论、练习和大量动手实践

机器学习是人工智能的一个分支，其中计算机具有无需明确编程即可学习的能力。Python 是一种编程语言，以其清晰的语法和可读性而闻名。它提供了一系列经过充分测试的优秀库和技术，用于开发机器学习应用程序。

在这个以讲师为主导的现场培训中，参与者将学习如何应用机器学习技术和工具来解决金融行业的实际问题。

参与者首先学习关键原则，然后通过构建自己的机器学习模型并使用它们完成一些团队项目，将他们的知识付诸实践。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解机器学习中的基本概念
• 了解机器学习在金融中的应用和用途
• 使用机器学习开发自己的算法交易策略 Python

观众

• 开发 人员
• 数据科学家

课程形式

• 部分讲座，部分讨论，练习和大量的实践练习

这种由 讲师指导的 杭州 现场培训（在线或现场）面向希望使用 Open Bank Project API 开发和测试可与数位银行系统轻松集成的去中心化应用程式的开发人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 设置必要的开发环境以开始使用 OBP API 开发应用程式。
• 了解 Open Bank Project 架构、技术和概念。
• 了解如何使用和自定义 OBP API 来开发和构建银行应用程式。
• 探索 OBP 中的功能、工具、API 和沙箱。
• 在 OBP API 连接器和适配器中实施安全性和整合。

你为什么要参加？

我们生活在一个日益全球化的市场中，这个市场为我们提供了每一个需要抓住的机会。然而，随着这些机会的到来，竞争加剧，大多数复杂性仍然存在。了解为您的产品或服务寻找和选择最合适和最具竞争力的价格的最佳方法对于任何企业的成功和发展都至关重要。您在我们的培训中获得的知识、技术和策略将使您能够提高业务的盈利能力和效率。

将理论转化为实践：

这个为期 1 天的培训课程的目的是简化和解释成功的定价策略。您将更有信心、更积极地离开我们的活动，以继续和扩展您的业务。我们将为您提供策略和最佳实践示例，以改善和扩展您对定价的了解，并使您的计划和目标成为现实。

谁应该参加？

本课程专为销售经理、营销经理、产品经理、客户经理、定价分析师和董事总经理而设计。本课程对于刚接触定价或对该主题经验有限的高管也至关重要。

这种以讲师为主导的杭州现场现场培训面向希望探索QAD管理和报告财务的高级功能的财务经理，财务总监和会计师。

在培训结束时，参与者将能够管理、报告、合并和简化制造账户和财务数据。

这种由讲师指导的杭州现场培训（现场或远程）面向希望使用Stripe API通过网站或Web应用程序获利的开发人员。

在培训结束时，参与者将能够：

• 设置必要的开发环境以开始开发。
• 构建集成付款处理功能（如 Checkout、Payment Intent 和 Billing）的应用程序。

结构性产品是由多个组件组成的投资。