浙江金融培训

成本中心模块涵盖了管理间接费用、计算BOM成本以及确定制造和服务运营中产品级别成本的例行工作和实践。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向希望在企业环境中配置、操作和验证成本中心例行工作的中级从业者。

完成本课程后，学员将能够：

• 创建、配置和维护与组织结构一致的成本中心。
• 使用标准、基于活动和间接费用分配方法构建和验证BOM成本。
• 将机器工时、操作工时和人工指标集成到成本中心计算中。
• 应用吸收成本法原则，确保准确的产品和期末估值。

课程形式

• 基于案例演示的指导。
• 实践成本计算练习和基于电子表格的建模。
• 模拟实际成本计算和对账工作流程的应用实验室。

课程定制选项

• 如需定制内容、行业特定的成本模型或ERP平台对齐，请联系我们。

CONTPAQi Nóminas是墨西哥领先的薪资管理软件，旨在自动化薪资计算、扣除和税务报告，确保符合劳动和税务法规。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级薪资和人力资源专业人士，旨在学习如何使用CONTPAQi配置、管理和维护薪资操作，同时确保符合墨西哥的劳动和税法。

完成本培训后，参与者将能够：

• 理解核心薪资概念，包括薪资结构、福利和扣除。
• 使用CONTPAQi Nóminas高效配置和管理薪资。
• 确保符合墨西哥劳动、IMSS和SAT的要求。
• 生成报告、收据和电子文件，用于税务和审计目的。

课程形式

• 互动讲座和演示。
• CONTPAQi Nóminas的实践练习。
• 基于真实薪资场景的指导练习。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

本课程全面介绍了金融机构的尽职调查框架，结合了合规的监管、财务、运营和伦理维度。它将《共同报告标准》（CRS）的要求与管理、治理、技术和业务运营的广泛尽职调查模块相结合。

本课程为讲师主导的培训（线上或线下），面向中级水平的合规、风险和运营专业人士，旨在帮助其实施符合国际最佳实践和辖区标准的全面尽职调查计划。

完成本培训后，学员将能够：

• 理解并应用机构、财务、法律和运营领域的尽职调查原则。
• 实施符合CRS和FATCA的尽职调查，以进行税务居民身份验证和报告。
• 将治理、ESG和商业诚信措施整合到合规系统中。
• 开发基于风险的尽职调查框架，涵盖管理、营销和IT职能。
• 为内部团队准备审计、监管审查和持续改进周期。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 案例研究与小组练习。
• 使用模拟尽职调查文档和工作流程进行实践操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

CRS是经合组织制定的标准，旨在通过自动交换金融账户信息来打击跨境逃税，要求金融机构识别并报告外国税务居民的账户信息。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级合规和运营专业人员，旨在帮助其制定以CRS为重点的稳健政策，执行准确的税务居民尽职调查，并使内部流程符合类似FATCA的报告要求。

培训结束后，学员将能够：

• 解释CRS报告框架、关键定义以及经合组织标准下的司法管辖区义务。
• 应用CRS尽职调查程序（包括迹象搜索和自我证明处理），准确识别可报告账户。
• 调整内部KYC/AML工作流程，以满足CRS要求及相关类似FATCA的义务。
• 设计控制措施、数据工作流程和报告流程，以生成合规的CRS提交文件。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 实践练习和基于模板的实验（自我证明审查、迹象评估）。
• 实际操作示例，展示如何在入职和报告系统中实施CRS。

课程定制选项

• 如需定制本课程（如特定司法管辖区的规则、系统集成或更深入的FATCA比较），请联系我们安排。

这种由讲师指导的现场培训在 浙江（在线或现场）面向初级非财务专业人士，他们希望对财务和会计原则有基本的了解，这些原则对于商业中的有效决策至关重要。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解对业务决策至关重要的基本财务和会计概念。
• 解释和分析财务报表，例如损益表、资产负债表和现金流量表。
• 应用关键财务比率来评估企业的财务状况。
• 开发和管理预算并执行差异分析以监控业务绩效。
• 使用盈亏平衡分析来支援运营和战略决策。

IFRS 17是国际财务报告准则中关于保险合同会计处理的标准，取代了IFRS 4。它为保险合同的确认、计量、列报和披露提供了一致的框架。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中高级财务和保险专业人士，旨在帮助他们应用IFRS 17进行报告、合规和绩效分析。

培训结束后，参与者将能够：

• 应用IFRS 17原则编制财务报表。
• 解读并分析IFRS 17对保险合同和公司绩效的影响。
• 有效实施计量模型和披露要求。
• 在提高报告透明度的同时，确保符合IFRS 17的要求。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 基于案例的练习和财务分析实践。
• 实际报告场景中的动手应用。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

这种以讲师为主导的浙江现场培训（现场或远程）针对希望学习如何为SAP S/4 HANA财务模块配置业务流程的应用程序顾问和业务流程所有者。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解使用 SAP S/4HANA 的财务会计主要组件中的基本自定义设置。
• 使用 SAP S/4HANA 配置 FA 的主数据设置（总账科目、客户和供应商科目）。
• 使用SAP S/4HANA配置FA的单据控制、过账控制和财务单据清算设置。

这门由教师主导的现场培训课程旨在帮助有志于利用QuickBooks来优化应付帐款、应收帐款、工资和针对其特定行业需求的财务报告的中级专业人员。

结束此培训后，参与者将能够：

• 导航与财务和行政任务相关的QuickBooks功能。
• 高效管理应付帐款和应收帐款。
• 生成和跟踪各种客户和供应商工作流程的发票。
• 自动化薪资流程并管理员工福利。
• 针对分析和决策创建定制的财务报告。
• 优化QuickBooks功能以提高组织效率。

这种以讲师为主导的浙江现场培训（现场或远程）面向希望全面理解FATF建议的中级法律专业人士，并将理论知识和实际应用均衡地结合起来。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 FATF 的历史、目的和结构及其建议。
• 识别并解释洗钱和恐怖主义融资的关键概念。
• 分析和解释 FATF 的 40 项建议及其影响。
• 制定和实施有效的合规计划和风险评估。
• 应对国际合作和合规监控的挑战。

这种讲师指导的现场培训浙江（在线或现场）面向希望验证其在与云成本管理相关的财务运营 （FinOps） 方面的专业知识的高级云财务管理专业人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 获得 FinOps Certified Professional 考试所需的高级知识。
• 了解复杂的 FinOps 实践，包括成本优化、预算管理和报告。
• 培养在实际场景中应用 FinOps 策略的实践技能。
• 为顺利完成 FinOps Certified Professional 考试做好准备。

这种以讲师为主导的浙江现场培训（现场或远程）面向中级法律专业人士，他们希望深入了解从准备到跟进的相互评估过程，以及实际应用和真实案例研究。

在培训结束时，参与者将能够：

• 深入了解 FATF 建议，包括技术合规性和有效性标准。
• 了解如何有效地为相互评估做准备，包括组织国家工作、收集文件和吸引利益相关者参与。
• 培养进行彻底和准确的现场评估的技能，包括访谈技巧、数据收集和利益相关者参与。
• 利用先进的分析技术和工具来支持相互评估过程。

这种由 讲师指导的 浙江 现场培训（在线或现场）面向希望全面了解 FinOps 原则和方法的中级财务专业人士，包括云财务管理、优化策略以及财务、工程和业务团队之间的协作。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解 FinOps 框架、原则和阶段。
• 通过数据分析和治理有效地管理云成本。
• 在财务、工程和营业单位之间进行协作，以协调云支出。
• 使用 FinOps 工具进行成本分配、预测和优化。
• 准备 FinOps FOCUS 认证分析师考试。

这项由讲师指导的现场培训浙江（在线或现场）面向希望获得使用 SWIFT 网络处理国际银行转账的深入知识和技能的初级银行专业人士。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 SWIFT 网络并解码 SWIFT 代码。
• 浏览 SWIFT 报文并执行国际转账。
• 了解与国际转账相关的潜在风险以及如何降低这些风险。
• 探索先进的 SWIFT 服务，了解它们如何提高跨境支付的速度、透明度和可追溯性。

这种以讲师为主导的浙江现场培训（现场或远程）面向希望学习法外和司法催收的原则和实践的金融和法律专业人士，使他们能够有效地管理和解决催收问题。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解法外和司法催收的优缺点。
• 运用法外和司法催收的主要方法和技术。
• 评估法外和司法收集的有效性和效率。
• 处理法外和司法收集中涉及的法律和道德问题。
• 以全面和连贯的方式整合法外和司法收集。

此面向初学者的 OneStream 财务分析师的讲师指导式现场培训 (在线或现场) 旨在教学员如何使用 OneStream 进行财务分析、报告和数据驱动的决策，并为相关的 OneStream 认证做好准备。

课程结束时，参加者将能够：

• 了解 OneStream XF 的核心功能。
• 导航 OneStream 界面和工作区。
• 加载、转换和验证财务数据。
• 构建和分析财务报告及仪表板。
• 使用 OneStream 的工作流程自动化功能进行财务计划和合并。
• 为 OneStream 认证考试做好准准备 (例如，OneStream Certified Professional - Financial Modeler (OCP-FM)、OneStream 实施顾问等)。

本课程专为希望通过集成日常运营中使用的不同数字平台（如Trello、QuickBooks、Google Workspace和WhatsApp API）来优化流程的组织设计。

本课程由讲师指导，提供线下或线上培训，引导学员通过连接和自动化工作流程、改进项目和财务控制、集中信息以增强决策能力的过程。

培训结束后，学员将能够：

• 连接并自动化Trello、QuickBooks和Google Workspace之间的工作流程。
• 通过WhatsApp API将沟通与操作工作流程集成。
• 设计以提高效率和控制为目标的多平台自动化系统。
• 为活动集成实施安全和监控策略。
• 记录并维护正在运行的自动化流程。

课程形式

• 概念讲解与指导演示。
• 应用于实际操作场景的实践练习。
• 使用公司特定数据和工具进行实际操作。

课程定制选项

• 根据公司的特定平台和流程调整内容。
• 包括Zapier、Make/Integromat或Power Automate等附加工具。
• 分析和设计真实的数据集成流程。

在培训期间，将介绍如何使用Excel的高级功能进行财务分析。

本课程面向财务分析师、会计师以及所有希望扩展其电子表格技能并涉及财务分析问题的人员。

R 是金融行业中流行的编程语言。它用于从核心交易程序到风险管理系统的金融应用。

在这个由讲师指导的现场培训中，参与者将学习如何使用R来开发实际应用程序，以解决一些特定的财务相关问题。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 R 编程语言的基础知识
• 选择并利用 R 包和技术来组织、可视化和分析来自各种来源（CSV、Excel、数据库、Web 等）的财务数据
• 构建应用程序，解决与资产配置、风险分析、投资绩效等相关的问题
• 对 R 应用程序进行故障排除、集成、部署和优化

观众

• 开发 人员
• 分析师
• 量化

课程形式

• 部分讲座，部分讨论，练习和大量的实践练习

注意

• 该培训旨在为财务专业人士面临的一些主要问题提供解决方案。但是，如果您有特定的主题、工具或技术，希望进一步补充或详细说明，请联系我们进行安排。

Python 是一种在金融行业中广受欢迎的程式语言。它被大型投资银行和对冲基金采用，用于构建各种金融应用程式，从核心交易程式到风险管理系统。

在这场由讲师指导的现场培训中，学员将学习如何使用 Python 开发实际应用程式，以解决一系列特定的金融相关问题。

培训结束时，学员将能够：

• 理解 Python 程式语言的基本原理
• 下载、安装并维护用于在 Python 中创建金融应用程式的最佳开发工具
• 选择并利用最合适的 Python 套件和程式技术来组织、可视化和分析来自各种来源（CSV、Excel、数据库、网络等）的金融数据
• 构建解决资产配置、风险分析、投资绩效等问题的应用程式
• 对 Python 应用程式进行故障排除、集成、部署和优化

目标受众

• 开发人员
• 分析师
• 量化分析师

课程形式

• 部分讲授、部分讨论、练习和大量实践操作

注意事项

• 本培训旨在为金融专业人员面临的一些主要问题提供解决方案。如果您有特定的主题、工具或技术希望补充或进一步详细说明，请联系我们进行安排。

观众

所有需要 AML / CTF 及其预防工作知识以及了解其他相关和当前 Financial Crime 问题的高级 Management;

课程形式

组合：

• 促进讨论
• 幻灯片演示文稿
• 案例研究
• 例子

课程目标

在本课程结束时，代表们将能够：

• 解释如何预防 AML 和 CTF
• 了解反洗钱和反恐融资适用于其公司的主要方面，以及为打击这些因素而做出的国内和国际努力
• 定义公司及其员工应如何保护自己免受洗钱和恐怖主义融资的风险
• 详细说明公司如何可能成为洗钱和恐怖主义融资的目标：并解释哪些“危险信号”可以帮助他们识别、预防和报告任何（可疑或实际的）犯罪活动
• 了解 Financial Crime 中的其他一些“热点”

财务/管理

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向希望提升投资评估能力、构建稳健商业案例并为资本项目提出有说服力叙述的制造经理和工程师。

培训结束后，参与者将能够：计算并应用核心投资评估指标到制造场景中，构建完整的CAPEX投资案例，包括现金流预测和敏感性分析，使用模板和Capex Cards来简化审批流程，并准备清晰的高管级叙述以合理化资本支出请求。

受众

所有需要了解公司治理知识的员工

课程形式

高度互动的组合：

• 引导讨论
• 幻灯片演示
• 示例
• 练习
• 案例研究

这种由讲师指导的现场培训（在线或现场）面向希望识别并最大限度地降低电子商务商家面临的欺诈风险的管理人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解电子商务欺诈是如何发生的。
• 分析他们公司的电子商务平台和流程中的漏洞。
• 评估公司对采用新 反欺诈措施的“准备情况”
• 沟通并纳入适当的反欺诈政策。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和练习。
• 在即时实验室环境中动手实施。

课程自定义选项

• 要申请本课程的定制培训，请联系我们进行安排。

这种以讲师为主导的浙江现场现场培训面向美国和非美国机构的金融专业人士，他们希望了解FATCA的法律，合规和执法方面，以保持对美国税务机关（IRS）的合规性。

在培训结束时，参与者将能够理解：

• FATCA对全球税务合规和财务透明度的影响。
• FATCA的尽职调查和报告要求。
• FATCA最重要的法律方面以及如何确保合规。

在这个由讲师指导的现场培训中，参与者将学习金融市场的主要特征以及这些市场中的交易是如何进行的。我们首先概述了金融市场和术语、交易术语以及用于描述其活动的惯例。然后我们看看为什么以及如何投资各种类型的金融工具。一些具体主题包括交易策略、风险管理和真实案例研究，以研究金融市场投资背后的个人、机构和策略。

观众

• Business 经理

课程形式

• 部分讲座、部分讨论和动手练习

本入门课程将为学员提供一流的、详细的关键金融市场知识，涵盖其目的、功能、主要活动及监管。课程设计兼具复习、教育和挑战性，确保所有参与者从中获得最大收益。在课程中，将积极鼓励反馈和讨论，旨在使课程互动性更强，而不仅仅是反应性和事实性的陈述。

课程的主要目标是确保学员在完成课程后，能够更好地应对客户及其持续需求，并理解他们所参与的服务和市场的背景。

本次由讲师指导的培训在浙江（线上或线下）面向希望记录、管理、监控和处理组织在云中的财务资产的云管理员、云架构师、技术负责人和财务分析师。

培训结束后，参与者将能够在组织中使用FinOps实践来预测成本、优化流程，并在云中执行财务管理操作。

GnuCash 是一个开源的跨平台复式记账系统，专为个人和小型企业财务管理设计。它支持全面的会计功能，包括发票管理、费用跟踪、对账和财务报表生成。GnuCash 可以与在线银行集成，支持多种货币，并允许以 QIF、OFX 和 CSV 等多种数据格式进行导入和导出。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向初学者到中级水平的商业专业人士，旨在帮助他们有效使用 GnuCash 管理和自动化会计、账单和报告流程。

通过本次培训，参与者将能够：

• 为业务用途安装、配置和自定义 GnuCash。
• 设置业务账户并使用复式记账原则管理交易。
• 生成财务报表和报告以进行分析和审计。
• 将 GnuCash 与银行、外部系统和在线数据源集成。
• 自动化重复交易并管理多货币操作。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 实践练习和真实业务案例。
• 在实时实验环境中进行配置和数据输入。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

结构化产品导论

本课程旨在为学员提供投资银行中使用的结构化产品的入门知识。课程结束后，所有学员将掌握该主题的基本知识，并能够回答以下问题：

1. 什么是结构化产品？
2. 为什么要发行它们？
3. 发行方和投资者如何从中受益？
4. 如何构建和定价一系列衍生品？
5. 生产结构化金融产品的风险和成本是什么？
6. 什么是嵌入式衍生品？
7. 什么是奇异期权？
8. 定价和对冲的考虑因素是什么？

本次由讲师主导的培训在浙江（线上或线下）面向希望深入了解IFRS 17标准的经理人。

培训结束后，参与者将能够：

• 识别IFRS 17的关键要求。
• 了解IFRS 17与IFRS 4之间的差异。
• 理解IFRS规则。
• 理解财务模型及其数字。
• 剖析并理解不同类型的保险合同和会计模型。
• 制定一个经过充分考虑的过渡计划和时间表。
• 在组织内实施IFRS 17。
• 识别并衡量保险合同的表现。

此讲师指导的现场培训（现场或远端）针对希望使用 Xero 进行簿记的会计师和簿记员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 即时查看现金流。
• 将银行账户连结到 Xero 以进行银行对账。
• 在 Xero 中准备并检查 VAT（加值税）申报表。
• 创建报告以在团队成员之间共用。

受众

本课程面向所有需要了解合规及有效风险管理的员工。

课程形式

培训采用混合式教学方式，内容包括：

• 引导式讨论
• 幻灯片演示
• 案例分析
• 实际案例

课程目标

课程结束后，学员将能够：

深入理解合规的关键方面，以及旨在管理相关风险的国家和国际举措。

解释组织及其团队如何建立有效的合规风险管理框架。

描述合规官和反洗钱报告官的职责，并了解这些角色如何融入业务结构。

识别金融犯罪中的关键风险领域，特别是在国际业务、离岸中心和高净值客户背景下的风险。

本课程全面介绍MATLAB技术计算环境，并介绍如何使用MATLAB进行金融应用。课程面向初学者和需要复习的用户。无需事先具备编程经验或MATLAB知识。课程将探讨数据分析、可视化、建模和编程等主题。内容包括：

• 使用MATLAB用户界面
• 输入命令和创建变量
• 分析向量和矩阵
• 可视化向量和矩阵数据
• 处理数据文件
• 处理数据类型
• 使用脚本自动化命令
• 编写逻辑和流程控制程序
• 编写函数
• 使用金融工具箱进行定量分析

Machine Learning是人工智能的一个分支，其中计算机能够在没有明确编程的情况下进行学习。Python是一种以清晰语法和可读性著称的编程语言，它提供了大量经过良好测试的库和技术，用于开发机器学习应用。

在这次讲师指导的线下培训中，参与者将学习如何应用机器学习技术和工具，解决银行业中的实际问题。

参与者首先学习关键原理，然后通过构建自己的机器学习模型并将其用于完成多个团队项目，将知识付诸实践。

受众

• 开发者
• 数据科学家

课程形式

• 部分讲座、部分讨论、练习和大量动手实践

机器学习是人工智能的一个分支，指计算机可以在不被明确编程的情况下学习。

在这一由讲师引导的现场培训中，参与者将学习如何应用机器学习技术和工具来解决财务的现实问题。Python将被用作编程语言。

参与者首先学习关键原则，然后通过建立自己的机器学习模型并使用模型来完成一些团队项目以将所学知识运用到实践中。

在本次培训结束后，参与者将能够：

• 了解机器学习的基本概念
• 了解机器学习在金融领域的应用和使用
• 使用Python机器学习开发自己的算法交易策略

受众

• 开发人员
• 数据科学家

课程形式

• 部分讲座、部分讨论、练习和大量实操

这种由 讲师指导的 浙江 现场培训（在线或现场）面向希望使用 Open Bank Project API 开发和测试可与数位银行系统轻松集成的去中心化应用程式的开发人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 设置必要的开发环境以开始使用 OBP API 开发应用程式。
• 了解 Open Bank Project 架构、技术和概念。
• 了解如何使用和自定义 OBP API 来开发和构建银行应用程式。
• 探索 OBP 中的功能、工具、API 和沙箱。
• 在 OBP API 连接器和适配器中实施安全性和整合。

你为什么要参加？

我们生活在一个日益全球化的市场中，这个市场为我们提供了每一个需要抓住的机会。然而，随着这些机会的到来，竞争加剧，大多数复杂性仍然存在。了解为您的产品或服务寻找和选择最合适和最具竞争力的价格的最佳方法对于任何企业的成功和发展都至关重要。您在我们的培训中获得的知识、技术和策略将使您能够提高业务的盈利能力和效率。

将理论转化为实践：

这个为期 1 天的培训课程的目的是简化和解释成功的定价策略。您将更有信心、更积极地离开我们的活动，以继续和扩展您的业务。我们将为您提供策略和最佳实践示例，以改善和扩展您对定价的了解，并使您的计划和目标成为现实。

谁应该参加？

本课程专为销售经理、营销经理、产品经理、客户经理、定价分析师和董事总经理而设计。本课程对于刚接触定价或对该主题经验有限的高管也至关重要。

本次由讲师指导的培训在浙江（线上或线下）面向希望探索QAD高级功能以管理和报告财务的财务经理、控制员和会计师。

培训结束后，参与者将能够管理、报告、合并和优化制造业账户和财务数据。

这种由讲师指导的浙江现场培训（现场或远程）面向希望使用Stripe API通过网站或Web应用程序获利的开发人员。

在培训结束时，参与者将能够：

• 设置必要的开发环境以开始开发。
• 构建集成付款处理功能（如 Checkout、Payment Intent 和 Billing）的应用程序。

您的工程师是客户数字化转型之旅的架构师。本提案概述了专为开发人员和技术架构师设计的3天技术深度探讨。我们超越“为什么”，专注于“如何”：如何设计去中心化账本，如何为供应链金融（SCF）逻辑编写安全的智能合约，以及如何将这些去中心化层与现有的企业ERP系统集成。

通过本次培训，参与者将能够：

• 设计DLT解决方案：区分并选择适用于企业SCF用例的Layer-1/Layer-2解决方案（如以太坊、Hyperledger Fabric、Polygon）。
• 开发智能合约：编写、编译和部署智能合约（如Solidity或Chaincode），以自动化保理、发票审批和结算流程。
• 实现代币化：设计ERC-20/ERC-721/ERC-1155代币标准，以在链上表示现实世界的资产（如发票/库存）。
• 桥接Web2与Web3：使用Oracles（如Chainlink）设计集成层，以获取链下数据（如物流API）来触发链上支付。